Articoli filtrati per 'riciclaggio'

acquisti una casa con il denaro della bancarotta? commetti anche il reato di riciclaggio

Inserito da avv. Alessandro Tonon il 10 Febbraio 2017

  Sottrarre beni o denaro ad una società che poi fallisce, rischia di comportare una condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. Se successivamente, con il denaro sottratto, si acquistano dei beni, ne consegue il rischio di una seconda condanna per riciclaggio con conseguente obbligo di confisca dei beni considerati profitto dell’attività illecita. Ormai l’orientamento della Suprema Corte sul...

Possedere ingenti somme di denaro non prova il riciclaggio

Inserito da avv. Alessandro Tonon il 24 Giugno 2016

    Non basta il possesso di un’ingente somma di denaro per ritenere provato il reato di riciclaggio. Anche in sede di indagini preliminari, ove non servono prove piene, ma ci si accontenta del “fumus”, si è ritenuto che la semplice detenzione di ingenti somme di denaro non sia sufficiente per procedere al sequestro delle stesse.   E’...

riciclaggio e ricettazione sono configurabili solo se posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento

Inserito da avv. Alessandro Tonon il 29 Novembre 2015

Il testo dell'art. 648 ter c.p. è chiaro incriminando la condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità "provenienti da delitto". Ne consegue che il delitto presupposto (ma il discorso ben può valere anche per i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p.) deve cronologicamente quanto necessariamente precedere il momento consumativo del...

montare un componente di un'autovettura provento di furto su di un'altra "pulita" costituisce riciclaggio

Inserito da avv. Alessandro Tonon il 17 Maggio 2015

Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la sentenza...