Diritto Penale

acquisti una casa con il denaro della bancarotta? commetti anche il reato di riciclaggio

10 Febbraio 2017
avv. Alessandro Tonon

 

Diritto Penale

Possedere ingenti somme di denaro non prova il riciclaggio

24 Giugno 2016
avv. Alessandro Tonon

Non basta il possesso di un’ingente somma di denaro per ritenere provato il reato di riciclaggio.

Diritto Penale

riciclaggio e ricettazione sono configurabili solo se posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento

29 Novembre 2015
avv. Alessandro Tonon

Il testo dell'art. 648 ter c.p. è chiaro incriminando la condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità "provenienti da delitto".

Diritto Penale

montare un componente di un'autovettura provento di furto su di un'altra "pulita" costituisce riciclaggio

17 Maggio 2015
avv. Alessandro Tonon

Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero ad ostacolare l'accertamento...