Diritto Penale
acquisti una casa con il denaro della bancarotta? commetti anche il reato di riciclaggio
10 Febbraio 2017
avv. Alessandro Tonon
Diritto Penale
Possedere ingenti somme di denaro non prova il riciclaggio
24 Giugno 2016
avv. Alessandro Tonon
Non basta il possesso di un’ingente somma di denaro per ritenere provato il reato di riciclaggio.
Diritto Penale
riciclaggio e ricettazione sono configurabili solo se posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento
29 Novembre 2015
avv. Alessandro Tonon
Il testo dell'art. 648 ter c.p. è chiaro incriminando la condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità "provenienti da delitto".
Diritto Penale
montare un componente di un'autovettura provento di furto su di un'altra "pulita" costituisce riciclaggio
17 Maggio 2015
avv. Alessandro Tonon
Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero ad ostacolare l'accertamento...